Сомневаетесь
в компании?
Проверьте 84 сценария по типу схемы и географии, затем передайте домен редакции, если совпадений нет.
Искать в базе →Редакционный проектРоссия · 2026Проверяем первоисточники
Расследования и правовая навигация
Факты против
финансового обмана.
Разбираем сомнительные компании по документам и цифровым следам. Помогаем пострадавшим понять следующий законный шаг — без обещаний вернуть всё за три дня.
ДОСЬЕ
001
001
9.6индекс риска
Учебная оценка по 18 параметрам
84учебных риск-сценария
18параметров проверки
24 чэкстренный протокол
0%ложных гарантий
Редакцияне выдаём сайт за юрфирму
0 ₽первичная маршрутизация
Никогдане просим крипту для «возврата»
Срез на 28.07.2026
Данные, которые можно перепроверить.
Мы не превращаем статистику регулятора в рекламную вероятность возврата. Каждая цифра ведёт к первичному источнику и снабжена границами интерпретации.
Календарь следующей проверки →Сомневаетесь
Деньги уже
у мошенников?
Экстренный план для банка, доказательств и заявления. Отдельный маршрут для карт, СБП и USDT.
Рассчитать маршрут →База риск-сигналов
84 сценария и фильтры →Досье, а не ярлыки.
Каждый вывод должен вести к источнику. Реальные названия публикуются только после редакционной проверки и запроса позиции компании.
N
Nord Finance
Лицензия-клонВывод через доплатуФальшивый терминал
Демо-индекс9.6/10
V
Vela Market
Свежий доменКриптоплатежиСкрытое юрлицо
Демо-индекс8.8/10
A
Aurum Capital
Анонимная командаРеферальная сетьФейковые награды
Демо-индекс8.4/10
Демонстрационные названия вымышлены • Публичная база содержит учебные сценарии, а не заявления о реальных делах
Тематические подборкиСхемы меняют упаковку.
Схемы меняют упаковку.
Механика повторяется.
ГЛАВНОЕ РУКОВОДСТВО · 25 МИН
Что делать после перевода USDT мошеннику
Хеш транзакции, TRC20/ERC20, биржи, AML и путь от фиксации до обращения.
Читать pillar-статью →ПСЕВДО-ОТЗОВИКИКогда рейтинг — часть воронки
Как заказные обзоры создают иллюзию независимой проверки.
Открыть →ДРОППЕРСТВОЧужие деньги на вашей карте
Почему нельзя возвращать перевод на новые реквизиты.
Открыть →ПИРАМИДЫДоходность из новых вкладов
Признаки кассового разрыва и реферальной зависимости.
Смотреть досье →ИнфографикаUSDT не исчезает.
USDT не исчезает.
Он меняет адрес.
Публичный блокчейн сохраняет маршрут, но видимый перевод не означает, что деньги можно забрать. Важны скорость, площадка назначения и официальный процесс.
Разобрать маршрут подробно →01Ваш кошелёкTXID сохранён
→12 сек
02Адрес мошенникаПервый hop
→7 мин
03Биржа / мостТочка контакта
ОКНО РЕАГИРОВАНИЯФиксация → заявление → compliance-запрос
Проверяемые фактыКрупные заморозки возможны.
Крупные заморозки возможны.
Но не по звонку «возвратчика».
Это публичные отраслевые кейсы, не результаты ScamGrid. Мы намеренно не присваиваем чужую работу.
USDT заморожены при расследовании pig-butchering
OKX сообщила о совместной работе с правоохранительным органом и участниками отрасли.
Публичный источник ↗Возвращены через конфискацию активов
Министерство юстиции США описало возврат криптоактивов жертвам инвестиционного мошенничества.
Публичный источник ↗Место для подтверждённых результатов команды
Добавим сумму, сроки, механизм и обезличенные документы после получения подтверждений.
Не публикуем неподтверждённые кейсыГолоса пострадавшихНе «идеальные отзывы».
Не «идеальные отзывы».
А детали, которые помогают.
«Сначала просили оплатить налог на вывод, потом страховку. Только после второго требования я поняла, что цифры в кабинете ничего не значат».
«USDT ушли за секунды. Самое полезное — я сохранил TXID и адрес до того, как удалили чат. Это стало основой хронологии».
Примеры составлены из типовых обращений и не выдаются за отзывы реальных клиентов. Для публикации реальных историй требуется согласие и проверка документов.
Разобрать ситуациюОт фактов —
От фактов —
к плану действий.
Заявка поступит редакции проекта через Telegram. Первичная маршрутизация бесплатна, не создаёт договор с юристом и не сопровождается «разблокировочным платежом».
Статус проекта и правила оплаты →Бесплатная маршрутизация
Коротко опишите перевод и доступные доказательства.